Hindistan’da, ABD’nin talebi üzerine Garantex kripto borsasının yöneticisi Aleksey Beşçëkov gözaltına alındı — kendisi kara para aklama, yaptırım ihlali amacıyla gizli anlaşma ve lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlanıyor.
Daha önce:
ABD Adalet Bakanlığı Garantex’in çevrimiçi altyapısının kapatılmasına yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu.
Borsa, 2019’dan bu yana en az 96.000.000.000$ tutarında kripto işlem yaparak, ulusötesi suç ve terör örgütleri için kara para aklamak ve yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyor.
Mira Serda ve Aleksey Beşçëkov, kara para aklama amacıyla gizli anlaşma yapmakla suçlanıyor. Ayrıca Beşçëkov, yaptırımları ihlal ve lisanssız para transferi işi yürütmekle de ayrıca itham ediliyor.
