В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи Garantex Алексея Бещёкова — его обвиняют в отмывании денег, сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии
Ранее:
Минюст США объявил об операции "по закрытию онлайн-инфраструктуры Garantex"
Биржа подозревается в отмывании денег для транснациональных преступных и террористических организаций, а также нарушении санкций, обработав не менее 96,000,000,000$ через криптотранзакции с 2019 года.
Мира Серда и Алексей Бещёков обвиняются в сговоре с целью отмывания денег. Дополнительно Бещёков обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
