India detiene a petición de EE. UU. al administrador del exchange Garantex

En India, a petición de EE. UU., fue detenido el administrador del exchange Garantex, Alekséi Beshchókov, acusado de lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y operar un negocio sin licencia

Anteriormente:

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una operación «para desmantelar la infraestructura en línea de Garantex»

El exchange es sospechoso de lavar dinero para organizaciones criminales y terroristas transnacionales, así como de violar sanciones, tras procesar al menos 96.000.000.000 $ en transacciones cripto desde 2019.

Mira Serda y Alekséi Beshchókov están acusados de conspiración para lavar dinero. Además, Beshchókov está acusado de conspiración para violar sanciones y de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.