Tether bloquea USDT del exchange Garantex por más de 2.500 millones de rublos

El 6 de marzo, en el canal oficial de Telegram del exchange Garantex apareció la noticia de que Tether había bloqueado billeteras por más de 2.500 millones de rublos.

Comunicado del equipo de Garantex:
Fuente: https://t.me/Garantex_Announcements/342

Tenemos malas noticias.

Tether ha entrado en guerra contra el mercado cripto ruso y ha bloqueado nuestras billeteras por más de 2.500 millones de rublos. 

Suspendemos temporalmente todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas, mientras todo el equipo trabaja para resolver este problema. 
¡Luchamos y no nos rendiremos! 

Les advertimos que todo el USDT que se encuentra en billeteras rusas está ahora en riesgo. 
Como siempre, somos los primeros, pero no los últimos.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra Garantex en la primavera de 2022. Las sanciones se dirigieron contra la persona jurídica Garantex Europe OU, registrada en Estonia, que posteriormente perdió su licencia. Cabe destacar que, en la misma noticia, también figuraba Hydra (un mercado de la darknet). En aquel momento el mercado apenas reaccionó, porque fue uno de los primeros precedentes.

Al cabo de un tiempo, las sanciones empezaron a surtir efecto y lo notaron los traders comunes, a quienes empezaron a congelarles las cuentas en los principales exchanges, como Binance, OKX y otros. El equipo de Garantex logró adaptarse, pero aun así el trabajo se complicó mucho. Un año después de las sanciones, en chats temáticos y foros empezaron a aparecer mensajes sobre el bloqueo de una billetera por parte de Tether. Como eran solo rumores, no hubo confirmación de que la billetera estuviera vinculada a Garantex. Aun así, podía interpretarse como una señal clara de que las sanciones no pasarían sin dejar rastro y de que cabía esperar consecuencias serias.

A finales de febrero, la UE impuso sus propias sanciones contra Garantex. La empresa reaccionó así:

Fuente: https://t.me/Garantex_Announcements/340

¡Estimados usuarios!

Hoy la UE impuso sanciones contra el exchange de criptomonedas Garantex «por sus vínculos con bancos rusos».
Como no son las primeras sanciones contra Garantex por su participación en la infraestructura financiera rusa, para nuestros usuarios no cambia nada.

Todos los servicios funcionan con normalidad y seguirán disponibles

El equipo de Garantex

Ya antes se informó de que EE. UU. y el Reino Unido investigaban transferencias de criptomonedas en USDT a través del exchange ruso Garantex.

Se puede afirmar con seguridad que este suceso tendrá un impacto muy fuerte en el mercado, ya que Garantex era una de las mayores plataformas de Rusia. No obstante, tras las primeras sanciones, los grandes equipos y proyectos empezaron a trabajar intensamente en AML y, a día de hoy, tienen muchos menos riesgos de acabar en listas de sanciones y, por tanto, de sufrir bloqueos de USDT por parte de Tether.

Se espera que el mercado se adapte y que surjan actores más fuertes, con soluciones profesionales de AML/KYC/KYT, que resulten más competitivos que Garantex.