6 марта в официальном телеграм-канале криптобиржи Garantex появилась новость о том, что компания Tether заблокировала кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.

Обращение команды Garatex:
Источник - https://t.me/Garantex_Announcements/342

У нас плохие новости.

Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. 

Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. 
Мы боремся и не сдадимся! 

Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой. 
Как всегда — мы первые, но не последние.

Минфин США ввел санкции против Garantex весной 2022 года. Сами санкции были введены против юридического лица Garantex Europe OU, которое было зарегистрировано в Эстонии, после чего у них была отобрана лицензия. Примечательно еще то, что внутри одного новостного поля была еще и Hydra (даркнет-маркет). На тот момент рынок практически никак не отреагировал, потому что это был один из первых прецедентов.

Спустя некоторое время, санкции начали работать и это ощутили обычные трейдеры, которым начали замораживать аккаунты на крупнейших биржах, таких как Binance, OKX и другие. Команде Garantex удавалось адаптироваться, но тем не менее работа очень сильно усложнялась. Спустя год после введения санкций в тематических чатах и на форумах стали появляться сообщения о том, что произошла блокировка кошелька компанией Tether. Так как это было на уровне слухов, подтверждения тому, что кошелек был связан с Garantex не было. Тем не менее это можно было расценить как четкий сигнал о том, что санкции бесследно не пройдут и стоит ждать серьезных последствий.

В конце февраля ЕС ввел свои санкции против Garantex. В компании отреагировали:

Источник - https://t.me/Garantex_Announcements/340

Уважаемые пользователи!

Сегодня ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи Garantex «за связь с российскими банками».
Поскольку это не первые санкции против Garantex за участие в российской финансовой инфраструктуре, то для наших пользователей ничего не меняется.

Все сервисы доступны в обычном режиме и будут доступны и далее

Команда Garantex

Еще ранее сообщалось, что США и Британия расследуют криптовалютные переводы в USDT через российскую биржу Garantex.

Можно с уверенностью сказать, что это событие окажет на рынок очень сильно воздействие, так как гарантекс был одной из крупнейших площадок в РФ. Тем не менее после введения первых санкций крупные команды и проекты усиленно начали работать в направлении AML и к настоящему моменту имеют намного меньше рисков попадания в санкционные списки, а следовательно блокировок USDT компанией Tether.

Предполагается, что рынок адаптируется и на нем появятся более сильные игроки с профессиональными решениями AML/KYC/KYT, которые будут выглядеть более конкуренто способными в отичие от Garantex.